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金融集资诈骗案,连程序猿都可能被“逮捕”?

来源:gmdnc.com 作者:国贸新闻头条 人气: 发布时间:2019-02-05
摘要:普通金融犯罪中,IT人员被当做主犯的情况很罕见,但在互联网金融犯罪案件中,技术人员成为主犯,甚至首犯,屡见不鲜。今天我们来聊聊,IT技术员是集资诈骗的共犯吗? 罪与非罪 判断一个人的某种行为是否构成犯罪,需要从犯罪构成要件入手。读者多为非专业人士
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  普通金融犯罪中,IT人员被当做主犯的情况很罕见,但在互联网金融犯罪案件中,技术人员成为主犯,甚至首犯,屡见不鲜。今天我们来聊聊,IT技术员是集资诈骗的“共犯”吗?
  罪与非罪
  判断一个人的某种行为是否构成犯罪,需要从犯罪构成要件入手。读者多为非专业人士,我们尽量通俗易懂给大家解释。
  以IT技术员是否构成诈骗罪为例,主要考察技术人员是否存在“非法占有”的故意,也就是说,对于所属公司骗取老百姓钱财是否明知。
  如果技术人员就是某类网络金融诈骗系统的研发人员,老板交代了一些“老鼠仓”或者“暗箱操作”的功能设计工作。作为普通人的一般理解,应当知道这些功能设计和应用可能会给老百姓的投资决策提供“欺诈式误导”,而没有抬高一厘米,反而自觉自愿帮老板设计,甚至出谋划策。这种行为,涉嫌违法犯罪。
  什么时候把人带走?
  互金刑事案件,绝大多数是共同犯罪案件,俗称“窝案”。
  一般而言,实际控制人、CEO、财务总监等是互金刑事案件的主犯,在初查之后,侦查阶段初期,如上人员通常都会被第一波“请到经侦喝茶”,而IT技术人员在2014年-2017年的诸多案件中,被当做主犯的情况,并不常见。

金融集资诈骗案,连程序猿都可能被“逮捕”?

  但是,如今的案件中,由于“刑事政策”的收紧,IT技术人员可能在侦查初期只是当“污点证人”,并没有采取强制措施。
  但如果发现自身已经被“边控”,那就要警惕,有可能已经被划入犯罪嫌疑人的“打击圈”里来了。这时候,就面临随时被采取强制措施的可能性,实践中,审查起诉初期,可能会追加IT人员进入嫌疑人序列。
  能判刑几年?
  集资诈骗罪,是我国金融罪名的最高刑期保有者,之前的刑法第199条还有死刑,但已经被废除。现在根据刑法第192条的规定,集资诈骗罪的最高刑期是无期徒刑。
  那么,作为IT人员,会判刑多少呢?主要看行为人参与案件的深入程度,以及主观情况如何。
  如果以集资诈骗的罪名来看,破亿元的案件,通常都要在十年以上量刑。
  作为辩护律师,我们的策略首先要从证据上找到瑕疵和问题,将集资诈骗罪的整个罪名或其中一部分调整为“非法吸收公众存款罪”,以降低刑期,减少重刑给家属和嫌疑人造成的沉重心理负担。
  现实案例中,也存在部分行为被认定为非法吸收公众存款,部分行为被认定为集资诈骗的情况。因此,判决结果也是分别计算刑期,再合并加总。(非法吸收公众存款罪相对较轻,在十年以下量刑)
  实事求是,谨慎参与
  “程序猿”,对于代码熟悉,但对于金融和法律的熟悉度不足。
  一旦有人外包技术项目或聘用为主要骨干IT人员,就要对“东家”进行考察,飒姐建议大家留下“考察证据”,包括但不限于到企业所在地考察的机票、火车票、打车票(滴滴发票和路线图也可以),企业出示的合规证明和政府批文,项目基本介绍和合规承诺书,请保留原件。
  如上证据,可以证明作为普通技术人员已经尽了最大努力考察项目真实性合法性,法律不能苛求我们了解企业背后的运行细节。在辩护时,可以作为有力客观证据出示。
  综上,不要因为自己只是“程序猿”就以为没有法律风险,对于助纣为虐、为虎作伥的人,法律的评价是极为严厉的。留取证据,发现企业违法行为不要参与,力保自身清白。
  作者:肖飒


责任编辑:国贸新闻头条
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